Policja rozbiła grupę przestępczą

Krakowscy policjanci i prokuratorzy rozbili grupę przestępczą, która dokonała szeregu oszustw gospodarczych i skarbowych oraz prania pieniędzy. Oskarżeni wyłudzili łącznie blisko pięć milionów złotych. 22 osoby usłyszały 158 zarzutów. Zabezpieczono mienie na kwotę miliona złotych. W sprawie stosowano tymczasowe aresztowania, poręczenia majątkowe i osobiste, dozory policji i zakazy opuszczania kraju.

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą zakończyli śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, dotyczące grupy przestępczej zajmującej  się wyłudzeniami pożyczek i kredytów bankowych, sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych, oraz zwrotem nienależnego podatku VAT i praniem pieniędzy.

70 tomów akt

Śledczy zajmujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych  w ramach wnikliwej pracy operacyjnej i dochodzeniowej zatrzymali siedem osób, przeprowadzili kilkadziesiąt przeszukań pomieszczeń mieszkalnych, siedzib działalności gospodarczej oraz biur rachunkowych, przesłuchali blisko 70 osób, wykonali oględziny zabezpieczonej w 120 segregatorach dokumentacji finansowo-księgowej.

Zgromadzony w okresie dwóch lat materiał dowodowy, liczący blisko 70 tomów akt, zawierający ponad 2000 dowodów rzeczowych, pozwolił prokuratorowi na przedstawienie 22 podejrzanym łącznie 158 zarzutów popełnienia oszustw gospodarczych i kredytowych oraz wyłudzenia zwrotu należności publicznoskarbowych, a także prania pieniędzy.

– Wartość wyłudzonego mienia i usług wyniosła  4. 821467 zł. Prokurator zastosował  wobec podejrzanych 11 dozorów policji, sześć zakazów opuszczania kraju, sześć poręczeń majątkowych w wysokości 465 000 zł, oraz poręczenie osobiste. W trakcie postępowania sąd na wniosek prokuratora wobec dwóch podejrzanych stosował również środki o charakterze izolacyjnym w postaci tymczasowego aresztowania na okres 9 i 2 miesięcy – informuje mł.insp. Sebastian Gleń z małopolskiej policji.

Policjanci w ramach śledztwa ustalali na bieżąco składniki majątkowe podejrzanych i na ich wniosek prokurator zabezpieczył nieruchomość, pieniądze i pojazdy na kwotę blisko miliona złotych.

Liczne zarzuty

Grupa, w skład której wchodziło 22 mieszkańców województw małopolskiego i śląskiego (8 kobiet i 14 mężczyzn w wieku od 23 do 62 lat) doprowadziła Skarb Państwa, spółki  telekomunikacyjne, banki i instytucje leasingowe do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, wyłudzając sprzęt elektroniczny, telefony komórkowe i usługi telekomunikacyjne, a także szereg kredytów i pożyczek bankowych, jak również  uzyskiwała nienależny zwrot podatku VAT.

Członkowie grupy występując jako przedstawiciele podmiotów gospodarczych (spółek prawa handlowego) w trakcie zawierania umów oraz składania deklaracji podatkowych posługiwali się nierzetelnymi dokumentami dotyczącymi prowadzonej działalności,  podając nieprawdziwe dane.  Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie kilka dni temu skierował do sądu akt oskarżenia o przestępstwo oszustwa, wyłudzenia kredytu, fałszerstwo dokumentów, pranie pieniędzy  oraz podanie nieprawdy organowi podatkowemu i nierozliczenia się ze znaków akcyzy.