Twórca „diamentowej piramidy” zatrzymany. Działał też w Krakowie

Działalność w wielu miastach

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany działał od listopada 2019 roku do marca 2024 roku na terenie wielu miast w Polsce, m.in. w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy oraz w Poznaniu.

Oferował umowy o charakterze pożyczkowym, depozytowym oraz związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach.

Zdaniem śledczych wprowadzał klientów w błąd.

Dotychczas ustalono 217 osób poszkodowanych, którym, jak podają śledczy, łącznie wyrządzono szkodę majątkową przekraczającą 32 mln złotych.

Zakaz opuszczania kraju

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty oszustwa na szkodę wielu osób oraz prowadzenia nielegalnej działalności bankowej.

Mężczyzna ma zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji. 

Zatrzymano mu również paszport i zobowiązano do wpłaty miliona złotych tytułem poręczenia majątkowego.

Diamenty i obrazy

Jednocześnie policjanci zabezpieczyli majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 mln złotych.

Chodzi m.in. o nieruchomości, udziały w spółkach, a także diamenty, biżuterię oraz obrazy.

– Podczas wyceny zabezpieczonych obrazów i kosztowności skorzystano z pomocy cenionych specjalistów z dziedziny historii sztuki oraz gemmologii – podają śledczy.

Podejrzanemu grozi kara do 25 lat więzienia.

Śledczy nie kończą sprawy, prowadzą kolejne czynności.